La Policía de la Ciudad realizó diez procedimientos en Capital y Provincia en el marco de una investigación por maniobras con criptomonedas, falsas inversiones y cuevas financieras
La Policía de la Ciudad realizó una serie de allanamientos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia en el marco de una investigación por estafas virtuales vinculadas a criptomonedas y falsas plataformas de inversión. Uno de los procedimientos tuvo lugar en el barrio de Balvanera, dentro de la Comuna 3.
Según informó la fuerza porteña, el operativo incluyó diez allanamientos coordinados entre distintas áreas especializadas en delitos tecnológicos y permitió detener a tres hombres acusados de integrar una organización dedicada a maniobras fraudulentas mediante inversiones ficticias y operaciones financieras ilegales.
Un operativo que incluyó procedimientos en Balvanera
De acuerdo con la información oficial, ocho de los allanamientos se realizaron en barrios de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos Balvanera, además de Retiro, Almagro, Monserrat, San Nicolás, Palermo, Barracas y Parque Avellaneda.
Los otros dos procedimientos tuvieron lugar en Villa Tesei y San Justo, en la Provincia de Buenos Aires.
Durante los operativos fueron identificadas 19 personas y quedaron detenidos tres sospechosos señalados como presuntos responsables de las estafas virtuales investigadas.
Además, los efectivos secuestraron 24 teléfonos celulares, computadoras, notebooks, discos rígidos, tarjetas bancarias y más de 6.000 dólares en efectivo.
La investigación por criptomonedas y falsas inversiones
La causa se originó a partir de una denuncia presentada en 2023 por una mujer en la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut.
Según el comunicado policial, la víctima aseguró haber invertido más de 100 millones de pesos en supuestas operaciones financieras que prometían ganancias a través de criptomonedas y acciones empresariales.
La investigación sostiene que la organización ofrecía inversiones en sociedades fantasmas y empresas que supuestamente cotizaban en Bolsa.
Además, habrían desarrollado una aplicación falsa donde los damnificados podían visualizar movimientos financieros simulados y aparentes rendimientos económicos.
Sin embargo, al momento de retirar el dinero, los acusados argumentaban presuntas restricciones bancarias y trabas administrativas para evitar devolver los fondos.
Un antecedente con más de 20 allanamientos
La Policía de la Ciudad indicó que esta nueva serie de procedimientos se desprende de una investigación previa realizada hace aproximadamente un mes.
En aquella etapa inicial se habían concretado 21 allanamientos y se logró desarticular parte de la estructura principal de la organización, integrada presuntamente por dos familias.
En ese operativo, las autoridades secuestraron más de 250 mil dólares entre efectivo y activos digitales, además de vehículos y dispositivos electrónicos.
También fueron imputadas ocho personas y detenido otro sospechoso que tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de La Rioja.
Intervención judicial y áreas especializadas
En la investigación participaron áreas especializadas de la Policía de la Ciudad vinculadas a delitos tecnológicos y cibercrimen, junto con fuerzas de seguridad bonaerenses y de Chubut.
La causa es llevada adelante por el fiscal general Fernando Rivarola, con intervención de juzgados de garantías de Morón y La Matanza.
